إلقاء القبض على مقيمين في السعودية لحيازة مبلغ مالي ضخم مجهول المصدر.. فمن هم وكم المبلغ؟
أعلنت وحدات الشرطة في نجران قيامها بإلقاء القبض على مقيمين في السعودية يحملان إحدى الجنسيات الآسيوية، وهذا لحيازة مبلغ مالي ضخم يزيد عن 230 ألف ريال سعودي.
وفقًا لما أقرته شرطة نجران في بيانها إن هذا المبلغ يُعتبر مجهول المصدر، وبالتحقيق مع المُتهمين اعترفا وأقرا بكونهما كانا ينويان تحويله إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية.
إقرأ ايضاً:موظف على رأس العمل ويخضع لنظام التقاعد المدني هل تسري عليه النظام الجديد في السعودية؟تطورات كبيرة بشأن 3 تعاقدات كبرى للهلال خلال 24 ساعة الماضية
بدوره أعلن الأمن العام السعودي في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الإجراءات النظامية يتم اتخاذها حاليًا بحقهما، وسيتم العمل على إحالتهما إلى النيابة العامة بهدف إجراء تحقيقات أعمق للوصول إلى كافة تفاصيل هذه الواقعة.
من الجدير بالذكر أن هذين المقيمين وفقًا للمسؤولين القانونيين قد يواجهون عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص في السعودية، والتي يتم على إثرها فرض غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و3 ملايين ريال سعودي.ذلك بالإضافة إلى اتهامهم بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، وهو ما يُعتبر بدوره من صور غسيل الأموال في السعودية وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المُعلن من قبل البنك المركزي السعودي والجهات المعنية بالأموال في المملكة.